Открытое акционерное общество «Колос»
Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48.
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года
Место проведения Общего собрания акционеров (адрес по которому будет проводиться собрание): Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»
Время начала проведения Общего собрания акционеров: 11:00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 10:00 часов по местному
времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, ОАО «Колос»
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
7. Об избрании Совета директоров ОАО «Колос».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колос».
9. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 17.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.
10. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
11. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору №130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023 г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей сроком на 5 лет.
14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
15. Об установлении срока действия решений, принятых по двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Право требовать выкупа акций:
Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не приняли участие в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:
12. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору №130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023 г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей сроком на 5 лет.
14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
Совет директоров ОАО «Колос» определил цену выкупа одной именной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Колос» в размере — 21 427 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей.
Цена выкупа определена на основании оценки рыночной стоимости акций, проведенной оценщиком Коршиковой Наталией Вячеславовной – Членство в саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО), ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813, реестровый номер 005323 (свидетельство 0001548 от 22.07.2020 г. (отчет 05-12 от 05.05.2023 г.)
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно — АО «СТАТУС»)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, каб. 13, 14 (Тел.: + 7 (47234) 3-25-18, Факс: + 7 (47234) 3-25-18).
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока ОАО «Колос» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров — 22 мая 2023 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в годовом Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, ОАО «Колос».
В соответствии с п.4.17. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 N 660-П), Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания не направляется, решение по указанному вопросу повестки дня путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера, не принимается.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 26 мая 2023 года с 09.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос» и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные.
По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращаться по телефонам (4722) 26-77-05, (8495) 258-07-29, +79102219354.
Совет директоров ОАО «Колос»
 |
 |
 |
